* Morderstwo: Siegel był podejrzany o udział w kilku morderstwach, w tym w zabójstwie Harry'ego Greenberga w 1931 r. i zabójstwie Benjamina „Bugsy'ego” Siegela w 1941 r.
* Unikanie płacenia podatków: Siegel został skazany za uchylanie się od płacenia podatków w 1944 roku i odbył roczny wyrok w więzieniu federalnym.
* Nielegalny hazard: Siegel był zamieszany w nielegalne gry hazardowe w Las Vegas, w tym w hotelu i kasynie Flamingo. W 1947 roku został zmuszony do opuszczenia „Flamingo” przez przestępczość zorganizowaną.